Статья 14. Совет директоров Общества

 14.1.  Органом управления Общества в период между Общими собраниями акционеров
является Совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим
Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
      По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением Общего собрания акционеров.
      14.2.  Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в
количестве семи членов до следующего годового собрания акционеров кумулятивным
голосованием, за исключением случая, установленного п. 14.5 настоящего Устава.
      Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
      По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров
Общества могут быть прекращены досрочно.
      В соответствии со статьей 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов
Совета директоров, избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в
отношении всех членов Совета директоров Общества.
      Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
пунктом 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», полномочия
Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и
проведению годового Общего собрания акционеров.
      14.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем
Совета директоров Общества или исполнять его функции каким-либо образом.
      14.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член
Совета директоров может не быть акционером Общества.
      14.5. В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества» одновременно с утверждением настоящего Устава
единственным акционером Общества назначаются члены Совета директоров Общества,
председатель Совета директоров Общества и ревизионная комиссия (ревизор) Общества до
первого Общего собрания акционеров.
      Последующие избрания (назначение) членов Совета директоров, председателя Совета
директоров Общества осуществляется в порядке, установленном п. 14.2 и 14.6. настоящего
Устава.
      14.6.  Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием.
      При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата
или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета
директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов от
количества проголосовавших акций.
      14.7.  Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров Общества.
      Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
      14.8.  Председатель Совета директоров Общества:

    * организует работу Совета директоров Общества;
    * созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
    * готовит повестку дня заседания Совета директоров с учетом предложений
      членов Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора
      Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего
      не менее чем 2 процентами размещенных голосующих акций Общества;
    * организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола.

      В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции
осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров по решению Совета
директоров Общества..
      14.9.  Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.
      Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров
Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального
директора Общества, правления Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не
менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.
      Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется
Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества. При определении
наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета
директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по
вопросам повестки дня.
      Положением о Совете директоров Общества предусматривается порядок принятия
решений Советом директоров заочным голосованием.
      На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.
      14.10. Кворум для заседания Совета директоров Общества не должен быть менее
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда
количество членов Совета директоров Общества становится менее количества,
составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава
Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать
решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
      14.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются
большинством голосов присутствующих, если иное не установлено Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Уставом или Положением о Совете директоров Общества.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета
директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета
директоров Общества, голос председателя Совета директоров является решающим.
      Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета
директоров Общества не допускается.
      14.12. Член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением Совета
директоров, вправе потребовать занесения своего особого мнения в протокол, что является
основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.
      14.13. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров
Общества ведется протокол, порядок оформления которого определяется Положением о
Совете директоров Общества.
      14.14. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся
к компетенции Совета директоров Общества, в Совете директоров Общества могут
создаваться комитеты.
      14.15. Порядок формирования и работы комитетов Совет директоров определяет
самостоятельно.
      14.16. Совет директоров Общества производит расходы по сметам, ежегодно
утверждаемым Общим собранием акционеров.

Заявка