Статья 12. Общее собрание акционеров Общества

  12.1.     Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
      Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения
Общего собрания акционеров):

    * путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
      и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного
      направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания
      акционеров;
    * путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
      и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным
      направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания
      акционеров;
    * путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для
      обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
      голосование).

      12.2.    Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое
общее собрание акционеров).
      Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом
Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров
Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества., утверждении аудитора Общества,
вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределении прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по
результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к
компетенции Общего собрания акционеров.
      Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового являются
внеочередными.
      12.3. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения
по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются
этим акционером (уполномоченным органом управления акционера) единолично и
оформляются письменно. При этом положения статьи 12, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за
исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания
акционеров.
      12.4. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения
Общества или в ином месте, определенном внутренним документом Общества,
регулирующим порядок деятельности Общего собрания акционеров. Конкретный адрес
проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества
при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания
акционеров.
      12.5.Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования.
      Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании
Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении
аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, а также распределении прибылей (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков по результатам финансового года, не может проводиться в форме
заочного голосования.
      12.6.    При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и
при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть
направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения
Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется
заказным письмом.
      Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60
Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может
содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении
формы и текста бюллетеня для голосования
      12.7.    Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры-
владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Уставом, акционеры-владельцы привилегированных акций
Общества.
      Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна
голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного
голосования в случае, предусмотренным Федеральным Законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
      12.8. На Общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции,
выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров, а также иные акции
Общества, находящиеся на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких
акций.
      12.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров -
владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества или их полномочных
представителей, если для принятия решения уставом Общества не установлено большее
число голосов акционеров.
      12.10. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом
директоров Общества.
      12.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
      12.12. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
      Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно
быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
      Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
      В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его
проведении Советом директоров Общества.
      В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров
Общества такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
      12.13.   В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В
требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме
проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи
53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
      Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества.
      В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
      Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
      12.14. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в
его созыве.
      12.15. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, может быть принято в случае, если:

    * не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления
      требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
    * акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания
      акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
      акций Общества;
    * ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня
      внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и
      (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных
      обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.


      12.16.   Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного Уставом срока Советом директоров
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может
быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица,
созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными
Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для
созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров
могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств
Общества.
      12.17.   Совет директоров Общества определяет:

    * дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
    * повестку дня Общего собрания акционеров;
    * дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
      собрании акционеров;
    * порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
    * перечень   информации   (материалов),   предоставляемой   акционерам   при
      подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
    * форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
      Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется
      на основании данных реестра акционеров Общества.

      Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении
Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом
2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 65 дней до
даты проведения Общего собрания акционеров.
      В случае проведения Общего собрания акционеров., в определении кворума которого
и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
      По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней
обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не
включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
      Сообщения акционерам о проведении Общего собрания должно быть направлено
акционерам в форме письменного уведомления заказным почтовым отправлением, либо
передано акционеру под личную подпись не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
      Почтовое отправление направляется по адресу, указанному в реестре акционеров.
      В случае если, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан
довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с клиентом.
      В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
      В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лип, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц
под роспись либо опубликовано в специализированном муниципальном издании. Общество
вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
      12.18.   Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,
ревизионную комиссию (ревизоры) Общества и счетную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового
года.
      При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим
законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений
Совет директоров Общества не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в
повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.
      Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
      Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
      12.19.   Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров как лично,
:ак и через своего представителя.
      Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов
уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления
либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование
должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица -
имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и
место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование,
сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации или удостоверена нотариально.
      12.20.   Общее собрание акционеров правомочно (имеет кЕ.орум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
      Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
осуществляется в порядке, предусмотренном Положением «Об общем собрании
акционеров».
      Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по
отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания
регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для
принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
      Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие
в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
      Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения)
единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином
государственном реестре юридических лиц или по адресу, указанному в уставе Общества,
признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания
такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания.
      Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для
принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие
кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется
одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия
которого кворум имеется.
      В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по
одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего
собрания переносится, но не более чем на 2 часа.
      Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
      При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное Общее собрание акиионеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров
может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
      Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
голосов размещенных голосующих акций Общества.
      Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, а также вручение,
направление и опубликование бюллетеней для голосования осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
      При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней
после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право
на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
      Протоколы общих собраний акционеров оформляются с соблюдением положений
статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения «Об Общем
собрании акционеров» Общества и подписываются председательствующим и секретарем
собрания, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в протоколе. При формулировке решений Общего собрания указывается,
каким большинством голосов принято данное решение. Копии протокола и всех
приложений к нему должны представляться для ознакомления каждому акционеру по его
требованию.
      12.21. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
доводятся до сведения акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом, в срок не
позднее 25 дней с даты принятия этих решений.
      12.22. Акционеры, являющиеся членами Совета директоров, единоличным
исполнительным органом (генеральным директором), членами ревизионной комиссии
(ревизором) или ликвидационной комиссии, не пользуются правом голоса ни лично, ни по
доверенности других акционеров при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к
ответственности или освобождения от таковой, отстранения от должности, назначения им
вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов.

Заявка